بررسی پدیده پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر

هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی،

کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا،

سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید

از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ،

گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

در این مقاله با  مروری اجمالی بر روشهای پولشویی به بیان تأثیرات آن بر بخشهای عمومی ، واقعی، پولی و مالی می پردازیم.

مقاله دارای چکیده مقدمه،نتیجه گیری ، فهرست منابع و مطالب میباشد. و دارای ۶۶صفحه کامل است.

ادامه مطلب